Следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области окончено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению организованной группы лиц в создании и функционировании нелегального банка.

По версии следствия, в сентябре 2017 года две женщины 1979 и 1980 года рождения создали «нелегальный банк», не имеющий лицензии на осуществление банковских операций и не зарегистрированный в установленном законодательством порядке в качестве кредитной организации.Целью совершения таких операций для клиентов «нелегального банка» являлось сокрытие от государственного контроля проводимых сделок, оптимизация налогооблагаемой базы, уклонение от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получение неучтенной в регистрах бухгалтерского учета наличной денежной массы. Нелегальная деятельность была замаскирована под фирму, оказывающую услуги по бухгалтерскому сопровождению и консалтингу. В состав организованной группы также входили женщина 1966 года рождения и мужчина 1993 года рождения.

В своей деятельности фигуранты использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных 32 юридических лиц и 40 индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, являющихся в своей совокупности и по своей экономической сути одним из структурных элементов созданного обвиняемыми нелегального банка.

В результате незаконной банковской деятельности обвиняемыми извлечен доход на сумму более 43 млн. рублей.

В производстве следственной части следственного управления УМВД России по Смоленской области находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей», п.»б» ч.2 ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ч.1 ст.174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По материалам пресс-службы УМВД России по Смоленской области